El gobierno de Estados Unidos ha hecho público un informe en el que se advierte que el crimen organizado en México está utilizando la red financiera internacional y los canales de envío y recepción de remesas legítimos para blanquear miles de millones de dólares.
El documento señala que los cárteles del narcotráfico y otros grupos delictivos utilizan frecuentemente compañías ficticias para ocultar su identidad, y se apoyan en lavadores de dinero profesionales como contadores, abogados, notarios y corredores de bienes raíces, para acceder a los sistemas financieros legítimos. Pero no solo eso: también recurren a diversas técnicas ilícitas, como el contrabando de grandes cantidades de efectivo, la explotación de canales de remesas legítimos, la compra de bienes raíces en Estados Unidos, los depósitos estructurados, el lavado de dinero basado en el comercio y las transferencias electrónicas.
Este informe pone de manifiesto la complejidad y sofisticación de las operaciones del crimen organizado en México, que se han adaptado a las medidas de control y prevención implementadas por las autoridades. Resulta preocupante que estas organizaciones criminales sean capaces de mover grandes cantidades de dinero de manera ilícita a través de la red financiera internacional y que utilicen los canales legítimos de remesas para sus actividades ilícitas.
El año pasado, México batió un récord al recibir 58,497 millones de dólares en remesas, lo que supone un aumento del 13.4% respecto al año anterior y el noveno incremento anual consecutivo, según datos del Banco de México (Banxico).
Pero no todo son buenas noticias. Un informe de la asociación mexicana Signos Vitales revela que alrededor de 4,400 millones de dólares, es decir, el 7.6% de las remesas enviadas a México en 2022, podrían estar vinculados al crimen organizado y ser utilizados para lavar el dinero obtenido del narcotráfico.
Enrique Cárdenas, presidente de Signos Vitales, explicó en una entrevista con EFE que el aumento de las remesas en los últimos años refleja una situación socioeconómica muy compleja que se ha agudizado con la pandemia, lo que ha llevado a un incremento en el flujo de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos.
Sin embargo, la preocupación de las autoridades es que el aumento en las remesas pueda estar siendo utilizado para fines ilícitos por grupos delictivos. Este informe resalta la importancia de que las autoridades continúen trabajando en la lucha contra el lavado de dinero y el crimen organizado para proteger la economía y la sociedad mexicana.
